Националната агенция за приходите извършва проверки на общо 40 граждани и свързани с тях фирми заради вероятност те да са включени в престъпна група за строителни измами.
Действията на престъпната група са във Варна и региона.
По получени данни измамите, извършвани от бригадата, са свързани с неизпълнени обещания за ремонтни дейности или за значителни промени в стойността на услугите и изнудване за по-големи суми от първоначално договорените. Също така бригадата не издава платежни документи.
След първи постъпил сигнал в МВР, данъчните инспектори са започнали незабавни проверки и ревизии на посочените лица. Впоследствие, след медийни публикации, НАП се самосезира и образува контролни производства на още 30 физически и юридически лица.
Към момента, НАП извършва общо 7 ревизии, 11 проверки за съпоставка на доходи и имущество на физически лица и 29 контролни производства за установяване на факти и обстоятелства. 20 от проверките вече са приключили, като при повечето от тях са установени несъответствия между декларираните доходи и придобито имущество. По тази причина са започнали 6 ревизии, които все още не са приключили. Предстои да бъдат възложени още 5.
Източник: nra.bg
По получени данни измамите, извършвани от бригадата, са свързани с неизпълнени обещания за ремонтни дейности или за значителни промени в стойността на услугите и изнудване за по-големи суми от първоначално договорените. Също така бригадата не издава платежни документи.
След първи постъпил сигнал в МВР, данъчните инспектори са започнали незабавни проверки и ревизии на посочените лица. Впоследствие, след медийни публикации, НАП се самосезира и образува контролни производства на още 30 физически и юридически лица.
Към момента, НАП извършва общо 7 ревизии, 11 проверки за съпоставка на доходи и имущество на физически лица и 29 контролни производства за установяване на факти и обстоятелства. 20 от проверките вече са приключили, като при повечето от тях са установени несъответствия между декларираните доходи и придобито имущество. По тази причина са започнали 6 ревизии, които все още не са приключили. Предстои да бъдат възложени още 5.
Източник: nra.bg
Свързани статии
Проследени новини
Абонамент за newsletter
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg
за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!
Коментари
0 Коментари